SONIC
Strategic Operations for National Intelligence and Cybercrime
SONIC on Evalurise operatiivüksus seadusliku, küberkuritegevusele keskendunud luure jaoks: asjakohase kuritegeliku taristu ja kuritarvitamise mustrite monitoorimine, et organisatsioonid ja õiguskaitsepartnerid saaksid ohte varem häirida, selgete reeglite, proportsionaalsuse ning privaatsuse ja jurisdiktsiooni austamise alusel.
Luurepõhine kaitse: mõistke, kuidas küberkuritegevuse ökosüsteem liigub, enne kui see teie bilansile jõuab.
Miks SONIC eksisteerib
Küberkuritegevus kasvab kiiremini kui käsitsi triaaž üksi. Pettuste ökosüsteemid, lunavara sidusrühmad ja kaupade kuritarvitamine jätavad avatud signaale, kui kogumine ja analüüs jäävad seaduslikuks ja proportsionaalseks. SONIC on loodud nende signaalide muutmiseks tegutsemisvõimeliseks luureks kaitsjatele ja struktureeritud koostööks ametiasutustega, ilma ebaselge hirmutamiseta.
Mida SONIC teeb
Luureteenused, mis on ulatusega küberkuriteo riskile ja teie juriidilistele piirangutele
Ohumaastiku monitooring
Pidev analüüs küberkuritegevusega seotud signaalide, kuritegeliku taristu, kuritarvitamise ökosüsteemide ja kampaaniate oskusteabe kohta, kohandatud teie riskiprofiilile ja juriidilistele piirangutele.
Varajane hoiatus ja prioriseerimine
Luure tõlgitud kaitsemeetmeteks: mida blokeerida, mida otsida, mida eskaleerida ja mida madalamale prioriteedile seada, et meeskonnad keskenduksid olulisele riskile.
Asutustega kooskõlas koostöö
Struktureeritud ja seaduslik tugi, kui intsidendid ületavad kuritegeliku käitumise piiri: tõendusmaterjali ajajooned, tehniline kontekst ja suunamised, vastavalt teie juriidilise nõustaja ja poliitika juhistele.
Ohvritele keskenduv lähenemine
Rõhk kahju vähendamisel ja vastupidavuse toetamisel, selge aruandlus juhtkonnale ilma sensatsioonilisuseta või ebamääraste hirmutusteta.
SONIC · Identiteediluure
Identiteediluure kõrge panusega otsuste jaoks
KYC · KYB · AML · plokiahela forensika · täiustatud taustauuringud
Finantskuritegevus, pettused ja ettevõtte risk sõltuvad sageli identiteedist, reaalsest, sünteetilisest või tahtlikult varjatud. SONIC identiteediluure üksus toetab reguleeritud ja kõrge riskiga otsuseid kontrollitud leidudega füüsiliste isikute, juriidiliste isikute ja plokiahela osaliste kohta, kokkulepitud ulatuse ja kehtiva seaduse piires.
Tunne oma klienti. Tunne oma ettevõtet.
Nõuetekohane hoolsus, mis läheb kaugemale märkeruudu kontrollist: sanktsioonide ja PEP risk, negatiivne meedia, tegelik kasusaaja ja ettevõtte struktuuri analüüs seal, kus automatiseeritud tööriistad jäävad lühikeseks.
- Identiteedi ja juriidilise isiku kontrollimine volituse ulatuse piires
- Sanktsioonide, PEP-i ja jälgimisnimekirjade kontroll (globaalsed ja piirkondlikud nimekirjad)
- Tegeliku kasusaaja ja kontrolli kaardistamine
- Registreerimise, litsentside ja seotud struktuuri ülevaatus
Finantsluure, traditsiooniline ja plokiahelas
Jälgime väärtuse liikumist, kaardistame vastaspooled ja dokumenteerime leidud vastavuse, juriidilise ja juhtkonna ülevaatuse jaoks.
- Tehingute ja suhete mustrite analüüs
- Rahavoogude taastamine üle piiride
- Plokiahela jälgimine, rahakottide grupeerimine ja VASP-idele omistamine
- Mikserite, sildade ja DeFi riskide analüüs ulatuse piires
- Aruanded, mis on struktureeritud sisemiseks ülevaatuseks ja regulatiivseteks töövoogudeks
Täiustatud taustauuringud
Struktureeritud uurimised, mis ühendavad dokumentaalse uurimistöö, mitme allika kontrollimise ja volitatud kogumise, tarnituna ametlike tegevusreeglite alusel.
- Identiteedi, varjunime ja volituste kontrollimine
- Kriminaal-, tsiviil-, regulatiivsete ja pankrotiregistrite uurimine
- Töö- ja kutsealase seisundi kontrollid, kui volitatud
- Negatiivse meedia ja digijälje ülevaatus seaduslike piiride piires
Töö ulatuse määrab kliendi volitus ja kehtiv seadus (sh GDPR, UAE PDPL ja USA privaatsusnõuded, kui asjakohane). AML tarned on kooskõlas FATF-iga joondatud raamistikega igas jurisdiktsioonis.
Konfidentsiaalne volituse ülevaatus
Saadaval finantsasutustele, advokaadibüroodele, ettevõtte turvalisuse ja vastavusmeeskondadele. Kõik projektid alluvad enne töö algust huvide konflikti ja ulatuse ülevaatusele.
Kuidas SONIC ametiasutustega koostööd teeb
SONIC ei asenda politseid, regulaatoreid ega kohtuid. See täiendab neid: Evaluris aitab organisatsioonidel valmistada luuretooteid, dokumenteerida fakte ja koordineerida seaduslikke suunamisi, kui asi ületab valitsuse kaasamise läve.
Iga jurisdiktsioon erineb. Teie juriidiline meeskond määrab, mida saab jagada, millal ja kellega. SONIC tegutseb nende piiride piires, mitte nende ees.
Seaduslik kasutamine, privaatsus ja piirid
SONIC tegevusi viiakse läbi ainult seaduslike turvalisuse ja luure eesmärkide jaoks lepingu, kehtiva seaduse ja teie sisemiste poliitikate alusel. Evaluris ei tee volitamata isikute monitooringut, ei toeta jälitamist ega ahistamist ega hõlbusta ebaseaduslikku juurdepääsu süsteemidele või andmetele.
Kliendid jäävad vastutavaks teabe seadusliku kogumise, säilitamise ja jagamise eest, sealhulgas nõutavate volituste hankimise eest, kui monitooring või luure kogumine võib puudutada privaatsust, töösuhteid või telekommunikatsioonireegleid.
Kui kogumismeetod või jagamistee on ebaselge, peatuge ja lahendage see enne jätkamist juriidilise nõustajaga.
Kellele see on mõeldud
- Turvalisuse ja riski juhtkond, kes vajab korduvaid luureandmeid otsuste tegemiseks
- Intsidentidele reageerimise ja tuvastamise meeskonnad, kes integreerivad küberkuritegevuse konteksti otsingutesse
- Pettuste ja finantskuriteguse funktsioonid, kelle ees on sihitud kuritarvitamine ja pettused
- Organisatsioonid, kes koordineerivad seaduslikult regulaatorite ja õiguskaitseasutustega erinevates jurisdiktsioonides
Arutage SONIC-i Evalurisega
Jagage oma sektorit, tegevuspiirkondi ja eesmärke, kooskõlastame ulatuse, juriidilised piirangud ja aruandluse sageduse teie programmiga.