SONIC
Strategic Operations for National Intelligence and Cybercrime
SONIC est l'unité opérationnelle d'Evaluris pour le renseignement licite axé sur la cybercriminalité : surveillance de l'infrastructure criminelle pertinente et des schémas d'abus afin que les organisations et les partenaires des forces de l'ordre puissent neutraliser les menaces plus tôt, avec des règles claires, de la proportionnalité et le respect de la vie privée et des juridictions.
Défense pilotée par le renseignement : comprendre comment l'écosystème de la cybercriminalité évolue avant qu'il n'impacte votre bilan.
Pourquoi SONIC existe
La cybercriminalité progresse plus vite que le triage manuel seul. Les écosystèmes de fraude, les affiliés ransomware et les abus industrialisés laissent des signaux visibles, lorsque la collecte et l'analyse restent licites et proportionnées. SONIC existe pour transformer ces signaux en renseignement exploitable pour les défenseurs et en coopération structurée avec les autorités, sans alarmisme vague.
Ce que fait SONIC
Services de renseignement cadrés sur le risque de cybercriminalité et vos contraintes juridiques
Suivi du paysage des menaces
Analyse continue des signaux liés à la cybercriminalité, des infrastructures criminelles, des écosystèmes d'abus et du savoir-faire des campagnes, cadrée selon votre profil de risque et vos contraintes juridiques.
Alerte précoce et priorisation
Du renseignement traduit en action défensive : quoi bloquer, quoi chasser, quoi faire remonter, et quoi mettre au second plan, pour que les équipes se concentrent sur le risque matériel.
Coopération alignée sur les autorités
Un soutien structuré et licite lorsque les incidents basculent dans une conduite criminelle : chronologies de preuves, contexte technique et orientations, selon les instructions de votre conseil juridique et de votre politique.
Cadre centré sur les victimes
L'accent est mis sur la réduction des préjudices et le soutien à la résilience, avec des rapports clairs pour la direction, sans sensationnalisme ni alarmisme vague.
SONIC · Renseignement d'identité
Renseignement d'identité pour les décisions à enjeu élevé
KYC · KYB · AML · analyse médico-légale blockchain · diligence raisonnable renforcée sur les antécédents
La criminalité financière, la fraude et le risque d'entreprise reposent souvent sur l'identité, réelle, synthétique ou volontairement dissimulée. L'unité de renseignement d'identité de SONIC soutient les décisions réglementées et à haut risque avec des constats vérifiés sur les individus, entités et acteurs on-chain, dans le périmètre convenu et la loi applicable.
Connaissez votre client. Connaissez votre entreprise.
Une diligence raisonnable qui va au-delà des cases à cocher : exposition sanctions et PEP, médias défavorables, bénéficiaires effectifs et analyse de structure sociétaire là où les outils automatisés s'arrêtent.
- Vérification d’identité et d’entité dans le périmètre du mandat
- Criblage sanctions, PEP et listes de surveillance (listes mondiales et régionales)
- Cartographie des bénéficiaires effectifs et du contrôle
- Revue des immatriculations, licences et structures affiliées
Renseignement financier, traditionnel et on-chain
Nous retraçons les mouvements de valeur, cartographions les contreparties et documentons les constats pour la conformité, le juridique et la direction.
- Analyse des schémas de transactions et de relations
- Reconstruction des flux transfrontaliers
- Traçage on-chain, regroupement de portefeuilles et attribution VASP
- Analyse d'exposition mélangeurs, ponts et DeFi dans le périmètre
- Rapports structurés pour revue interne et flux de travail réglementaires
Enquêtes d’antécédents renforcées
Investigations structurées combinant recherche documentaire, vérification multi-sources et collecte autorisée, livrées sous règles d’engagement formelles.
- Vérification d’identité, d’alias et de justificatifs
- Recherche de dossiers pénaux, civils, réglementaires et d’insolvabilité
- Contrôles d'emploi et de situation professionnelle lorsque autorisés
- Revue des médias défavorables et de l’empreinte numérique dans les limites légales
Le travail est cadré par l'autorisation du client et la loi applicable (y compris le GDPR, l'UAE PDPL et les exigences de confidentialité américaines lorsque pertinent). Les livrables AML s'alignent sur les cadres conformes FATF dans chaque juridiction.
Revue confidentielle de mandat
Disponible pour les institutions financières, cabinets d'avocats, sécurité d'entreprise et équipes conformité. Toutes les missions sont soumises à une revue de conflits et à un cadrage avant le début des travaux.
Comment SONIC travaille avec les autorités
SONIC ne remplace pas la police, les régulateurs ou les tribunaux. Il les complète : Evaluris peut aider les organisations à préparer des produits de renseignement, documenter les faits et coordonner des signalements légaux lorsqu'une affaire atteint le seuil d'intervention des autorités.
Chaque juridiction diffère. Votre équipe juridique définit ce qui peut être partagé, quand et avec qui. SONIC opère dans ces limites, pas au-delà.
Usage légal, confidentialité et limites
Les activités SONIC sont menées uniquement à des fins légitimes de sécurité et de renseignement, sous contrat, loi applicable et vos politiques internes. Evaluris ne mène pas de surveillance non autorisée de personnes, ne soutient pas le harcèlement ou la filature, et ne facilite pas l'accès illégal à des systèmes ou des données.
Les clients restent responsables de la collecte, de la conservation et du partage légaux des informations, y compris l'obtention des autorisations requises lorsque la surveillance ou la collecte de renseignement pourrait impliquer des règles de confidentialité, d'emploi ou de télécommunications.
Si une méthode de collecte ou un canal de partage n'est pas clair, interrompez et résolvez-le avec un conseil juridique avant de poursuivre.
Pour qui
- Directions sécurité et risque qui ont besoin d'entrées de renseignement répétables pour décider
- Équipes de réponse aux incidents et de détection qui intègrent le contexte cybercriminalité dans leurs chasses
- Fonctions fraude et criminalité financière confrontées à des abus et arnaques ciblés
- Organisations qui coordonnent de façon licite avec les régulateurs et les forces de l'ordre entre juridictions
Discuter de SONIC avec Evaluris
Indiquez votre secteur, vos régions d'activité et vos objectifs ; nous alignerons le périmètre, les contraintes juridiques et la cadence des rapports sur votre programme.