SONIC
Strategic Operations for National Intelligence and Cybercrime
SONIC is de operationele eenheid van Evaluris voor wettige, op cybercrime gerichte inlichtingen: monitoring van relevante criminele infrastructuur en misbruikpatronen zodat organisaties en partners bij de opsporing dreigingen eerder kunnen verstoren, met duidelijke regels, proportionaliteit en respect voor privacy en jurisdictie.
Inlichtingengestuurde verdediging: begrijp hoe het cybercrime-ecosysteem beweegt voordat het op uw balans terechtkomt.
Waarom SONIC bestaat
Cybercrime schaalt sneller dan handmatige triage alleen. Fraude-ecosystemen, ransomware-affiliates en commodity-misbruik laten signalen achter in het openbaar, wanneer verzameling en analyse wettig en proportioneel blijven. SONIC bestaat om die signalen om te zetten in bruikbare inlichtingen voor verdedigers en gestructureerde samenwerking met autoriteiten, zonder vage angstpraat.
Wat SONIC doet
Inlichtingendiensten afgestemd op cybercrime-risico en uw juridische beperkingen
Monitoring van het dreigingslandschap
Doorlopende analyse van cybercrime-relevante signalen, criminele infrastructuur, misbruikecosystemen en campagnevakmanschap, afgestemd op uw risicoprofiel en juridische kaders.
Vroegtijdige waarschuwing en prioritering
Inlichtingen vertaald naar defensieve actie: wat blokkeren, waarop jagen, wat escaleren en wat deprioriteren zodat teams zich op materieel risico richten.
Samenwerking in lijn met autoriteiten
Gestructureerde, wettige ondersteuning wanneer incidenten crimineel gedrag raken: bewijstijdlijnen, technische context en doorverwijzingen, zoals uw juridisch adviseur en beleid voorschrijven.
Slachtoffergerichte insteek
Nadruk op schadebeperking en veerkracht, duidelijke rapportage voor leiderschap zonder sensationalisme of vage angstpraat.
SONIC · Identiteitsinformatie
Identiteitsinformatie voor beslissingen met hoge inzet
KYC · KYB · AML · blockchainforensics · uitgebreide due diligence op achtergrond
Financiële criminaliteit, fraude en ondernemingsrisico draaien vaak om identiteit: echt, synthetisch of bewust verhuld. De identiteitsinformatie-eenheid van SONIC ondersteunt gereguleerde en hoogrisicobeslissingen met geverifieerde bevindingen over personen, entiteiten en on-chain-actoren, binnen afgesproken scope en toepasselijk recht.
Ken uw klant. Ken uw bedrijf.
Due diligence die verder gaat dan checkbox-screening: sancties en PEP-blootstelling, adverse media, uiteindelijk belanghebbenden en analyse van de ondernemingsstructuur waar geautomatiseerde tools tekortschieten.
- Verificatie van identiteit en entiteit binnen de scope van het mandaat
- Screening op sancties, PEP en watchlists (wereldwijde en regionale lijsten)
- In kaart brengen van uiteindelijk belanghebbenden en zeggenschap
- Beoordeling van registratie, vergunningen en gelieerde structuren
Financiële inlichtingen, traditioneel en on-chain
Wij traceren waardebeweging, brengen tegenpartijen in kaart en documenteren bevindingen voor compliance, juridische toetsing en bestuurlijke beoordeling.
- Analyse van transactie- en relatiepatronen
- Reconstructie van grensoverschrijdende geldstromen
- On-chain tracing, walletclustering en VASP-attributie
- Analyse van mixer-, bridge- en DeFi-blootstelling waar binnen scope
- Rapporten gestructureerd voor interne beoordeling en regelgevingsworkflows
Uitgebreide achtergrondonderzoeken
Gestructureerde onderzoeken die documentair onderzoek, verificatie uit meerdere bronnen en geautoriseerde verzameling combineren, geleverd onder formele inzetregels.
- Verificatie van identiteit, alias en referenties
- Onderzoek van strafrechtelijke, civiele, regelgevende en insolventieregisters
- Controles van werkverband en professionele status waar geautoriseerd
- Beoordeling van adverse media en digitale voetafdruk binnen juridische grenzen
Werk is afgebakend op basis van toestemming van de opdrachtgever en toepasselijk recht (inclusief GDPR, UAE PDPL en Amerikaanse privacyvereisten waar relevant). AML-leveringen sluiten aan op FATF-afgestemde frameworks in elke jurisdictie.
Vertrouwelijke mandaatbeoordeling
Beschikbaar voor financiële instellingen, advocatenkantoren, bedrijfsbeveiliging en complianceteams. Alle trajecten zijn onderworpen aan belangenconflictonderzoek en scoping voordat het werk begint.
Hoe SONIC samenwerkt met autoriteiten
SONIC vervangt politie, toezichthouders of rechtbanken niet. Het vult hen aan: Evaluris kan organisaties helpen inlichtingenproducten voor te bereiden, feiten te documenteren en wettige doorverwijzingen te coördineren wanneer een zaak de drempel voor overheidsbetrokkenheid bereikt.
Elke jurisdictie verschilt. Uw juridische team bepaalt wat gedeeld kan worden, wanneer en met wie. SONIC opereert binnen die grenzen, niet vooruitlopend daarop.
Wettig gebruik, privacy en grenzen
SONIC-activiteiten worden uitsluitend uitgevoerd voor legitieme beveiligings- en inlichtingendoeleinden onder contract, toepasselijk recht en uw interne beleid. Evaluris voert geen ongeautoriseerde monitoring van personen uit, ondersteunt geen stalking of intimidatie en faciliteert geen onwettige toegang tot systemen of gegevens.
Klanten blijven verantwoordelijk voor wettige verzameling, bewaring en het delen van informatie, inclusief het verkrijgen van vereiste autorisaties wanneer monitoring of inlichtingenverzameling privacy-, arbeids- of telecommunicatieregels kan raken.
Als een verzamelmethode of deelpad onduidelijk is, pauzeer dan en los het op met juridisch advies voordat u doorgaat.
Voor wie het is
- Beveiligings- en risicoleiders die herhaalbare inlichtingeninvoer nodig hebben voor beslissingen
- Incidentrespons- en detectieteams die cybercrimecontext integreren in hun zoekacties
- Fraude- en financiële-misdaadfuncties die gericht misbruik en scams zien
- Organisaties die wettig coördineren met toezichthouders en opsporingsdiensten over jurisdicties
Bespreek SONIC met Evaluris
Deel uw branche, regio's van operatie en doelen; wij stemmen scope, juridische beperkingen en rapportagefrequentie af op uw programma.