SONIC
Strategic Operations for National Intelligence and Cybercrime
SONIC ist die operative Einheit von Evaluris für rechtmäßige, auf Cyberkriminalität ausgerichtete Aufklärung: Überwachung relevanter krimineller Infrastruktur und Missbrauchsmuster, damit Organisationen und Strafverfolgungspartner Bedrohungen früher unterbrechen können, mit klaren Regeln, Verhältnismäßigkeit und Respekt vor Datenschutz und Zuständigkeit.
Lagebildgestützte Verteidigung: Verstehen Sie, wie sich das Ökosystem der Cyberkriminalität bewegt, bevor es Ihre Bilanz belastet.
Warum SONIC existiert
Cyberkriminalität nimmt schneller zu, als manuelle Erstbewertung allein bewältigen kann. Betrugsökosysteme, Ransomware-Affiliates und massenhaft verfügbare Missbrauchsmuster hinterlassen Signale in der Öffentlichkeit, wenn Sammlung und Analyse rechtmäßig und verhältnismäßig bleiben. SONIC existiert, um diese Signale in verwertbare Lageinformationen für Verteidiger und in strukturierte Zusammenarbeit mit Behörden zu überführen, ohne vage Angstmache.
Was SONIC leistet
Aufklärungsleistungen, ausgerichtet auf Cyberkriminalitätsrisiken und Ihre rechtlichen Rahmenbedingungen
Überwachung der Bedrohungslandschaft
Laufende Analyse cyberkriminalitätsrelevanter Signale, krimineller Infrastruktur, Missbrauchsökosysteme und operativer Verfahren von Kampagnen, abgestimmt auf Ihr Risikoprofil und rechtliche Rahmenbedingungen.
Frühwarnung und Priorisierung
Lageinformationen, übersetzt in defensive Maßnahmen: was blockieren, wonach gezielt suchen, was eskalieren und was zurückstellen, damit sich Teams auf wesentliches Risiko konzentrieren.
Behördenkonforme Zusammenarbeit
Strukturierte, rechtmäßige Unterstützung, wenn Vorfälle in strafbares Verhalten übergehen: Zeitlinien der Nachweise, technischer Kontext und Weiterleitungen, wie von Ihrer Rechtsberatung und Ihren Richtlinien vorgegeben.
Ausrichtung auf die Geschädigten
Schwerpunkt auf Schadensbegrenzung und Widerstandsfähigkeit, klare Berichterstattung für die Führung ohne Sensationalismus oder vage Angstmache.
SONIC · Identitätsaufklärung
Identitätsaufklärung für Entscheidungen mit hoher Tragweite
KYC · KYB · AML · Blockchain-Forensik · erweiterte Hintergrund-Sorgfaltsprüfung
Finanzkriminalität, Betrug und Unternehmensrisiken hängen oft von Identität ab, real, synthetisch oder bewusst verschleiert. Die Einheit für Identitätsaufklärung von SONIC unterstützt regulierte und risikoreiche Entscheidungen mit geprüften Erkenntnissen zu Personen, Unternehmen und Akteuren auf der Blockchain, innerhalb des vereinbarten Umfangs und geltenden Rechts.
Kennen Sie Ihren Kunden. Kennen Sie Ihr Unternehmen.
Sorgfaltsprüfung, die über den bloßen Listenabgleich hinausgeht: Sanktions- und PEP-Exposition, negative Berichterstattung, wirtschaftlich Berechtigte und Analyse der Unternehmensstruktur dort, wo automatisierte Tools an Grenzen stoßen.
- Identitäts- und Unternehmensprüfung innerhalb des Mandatsumfangs
- Abgleich mit Sanktions-, PEP- und Überwachungslisten (globale und regionale Listen)
- Zuordnung wirtschaftlich Berechtigter und Kontrollverhältnisse
- Prüfung von Registrierung, Lizenzen und verbundenen Strukturen
Finanzaufklärung, klassisch und auf der Blockchain
Wir verfolgen Wertbewegungen, ordnen Gegenparteien zu und dokumentieren Ergebnisse für Compliance, Rechtsabteilung und Geschäftsleitung.
- Analyse von Transaktions- und Beziehungsmustern
- Rekonstruktion grenzüberschreitender Geldflüsse
- Nachverfolgung auf der Blockchain, Wallet-Clusterbildung und VASP-Zuordnung
- Analyse der Exposition gegenüber Mixern, Bridges und DeFi, soweit im Umfang
- Berichte für interne Prüfung und regulatorische Abläufe
Erweiterte Hintergrundermittlungen
Strukturierte Untersuchungen aus Dokumentenrecherche, Prüfung aus mehreren Quellen und autorisierter Erhebung, geliefert unter formellen Einsatzregeln.
- Prüfung von Identität, Alias und Nachweisen
- Recherche zu Straf-, Zivil-, Aufsichts- und Insolvenzregistern
- Prüfungen zu Beschäftigung und beruflichem Ansehen, soweit autorisiert
- Negative Berichterstattung und Prüfung des digitalen Fußabdrucks innerhalb rechtlicher Grenzen
Arbeiten werden auf die Beauftragung durch den Kunden und geltendes Recht abgestimmt (einschließlich DSGVO, UAE PDPL und US-Datenschutzanforderungen, soweit relevant). AML-Liefergegenstände orientieren sich an FATF-konformen Frameworks in der jeweiligen Rechtsordnung.
Vertrauliche Mandatsprüfung
Verfügbar für Finanzinstitute, Kanzleien, Unternehmenssicherheit und Compliance-Teams. Alle Aufträge unterliegen vor Arbeitsbeginn einer Interessenkonfliktprüfung und der Festlegung des Umfangs.
Wie SONIC mit Behörden arbeitet
SONIC ersetzt weder Polizei, Aufsichtsbehörden noch Gerichte. Es ergänzt sie: Evaluris kann Organisationen dabei unterstützen, Aufklärungsprodukte vorzubereiten, Fakten zu dokumentieren und rechtmäßige Weiterleitungen zu koordinieren, wenn ein Fall die Schwelle für behördliches Eingreifen erreicht.
Jeder Rechtsraum ist anders. Ihr Rechtsteam definiert, was geteilt werden darf, wann und mit wem. SONIC arbeitet innerhalb dieser Grenzen, nicht darüber hinaus.
Rechtmäßige Nutzung, Datenschutz und Grenzen
SONIC-Aktivitäten werden ausschließlich für legitime Sicherheits- und Aufklärungszwecke unter Vertrag, geltendem Recht und Ihren internen Richtlinien durchgeführt. Evaluris führt keine unbefugte Überwachung von Personen durch, unterstützt weder Stalking noch Belästigung und erleichtert keinen unrechtmäßigen Zugriff auf Systeme oder Daten.
Kunden bleiben verantwortlich für rechtmäßige Sammlung, Aufbewahrung und Weitergabe von Informationen, einschließlich der Einholung erforderlicher Genehmigungen, wenn Überwachung oder Aufklärungssammlung Datenschutz-, Arbeits- oder Telekommunikationsregeln berühren könnte.
Wenn eine Erhebungsmethode oder ein Weitergabeweg unklar ist, halten Sie inne und klären Sie dies mit Rechtsberatung, bevor Sie fortfahren.
Für wen es gedacht ist
- Sicherheits- und Risikoführung, die wiederholbare Lageinformationen für Entscheidungen benötigt
- Teams für die Reaktion auf Vorfälle und für die Erkennung, die Cyberkriminalitätskontext in die gezielte Suche einbinden
- Funktionen für Betrug und Finanzkriminalität, die mit gezieltem Missbrauch und Betrugsmaschen konfrontiert sind
- Organisationen, die rechtmäßig mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgung über Rechtsräume hinweg zusammenarbeiten
SONIC mit Evaluris besprechen
Nennen Sie Ihre Branche, Einsatzregionen und Ziele; wir stimmen Umfang, rechtliche Rahmenbedingungen und Berichtsrhythmus auf Ihr Programm ab.